港岳1：2008年第一次监事会决议公告

    山东港岳航电集团股份有限公司2008年第一次监事会决议公告

　　山东港岳永昌集团股份有限公司于2008年5月26日在本公司会议室召开了2008年度第一次监事会会议，到会监事应到3人，实到3 人，会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定，会议由公司监事长丁鹏先生主持，审议并通过了如下事项：

　　1． 审议并通过了公司2007 年度不分红派息的分配预案；

　　2． 审议并通过了《2007 年度报告》、《2007 年度报告摘要》；

　　3 ． 审议并通过了2007 年度监事会工作报告；

　　4．同意2008 年6 月27 日召开07 年度股东大会，讨论审议以上事项。

　　特此公告

　　山东港岳航电集团股份有限公司

　　监事会

　　二OO 八年五月二十七日